REDACCIÓEls Mossos calculen que el grup operava des de fa sis anys amb identitats falses i que durant aquest temps hauria estafat 500.000 euros més. Els agents van recuperar més de 1.300 documents d’identitat originals de terceres persones, peces de roba utilitzades quan feien els reintegraments, diners en efectiu i documentacions bancàries.
Un grup criminal acusat que va defraudar més d’un milió d’euros a entitats bancàries emprant identitats usurpades ha estat detingut en una operació conjunta de la policia espanyola i els Mossos d’Esquadra.
Només en els últims sis mesos haurien comès més de 80 estafes amb les que haurien obtingut uns 500.000 euros Per cometre els fraus utilitzaven documents d’identitat extraviats o sostrets de terceres persones.
Han estat detingudes nou persones i practicats quatre registres domiciliaris a Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) i Sant Cugat del Vallès (Barcelona), que han permès intervenir 1.300 DNI originals extraviats o sostrets, targetes de diferent índole i abundant documentació relacionada amb les activitats delictives.
Els nou arrestats, de nacionalitat espanyola i d’entre 19 i 56 anys, han estat acusats dels delictes d’estafa continuada, usurpació d’estat civil i pertinença a grup criminal.
La policia catalana va iniciar la investigació en el mes de març d’aquest any, quan diferents entitats bancàries van denunciar que en diverses oficines s’havien efectuat un nombre elevat de reintegraments de diners en efectiu per part de persones que usaven documentació de tercers
Com molts dels reintegraments es van efectuar fora de Catalunya, tot i que els titulars de les identitats usurpades eren residents a la comunitat, els Mossos i la Policia Nacional van crear un equip conjunt d’investigació sota la supervisió del Jutjat d’Instrucció número 29 de Barcelona.
Les investigacions van determinar que els líders del grup s’encarregaven d’aconseguir documents identificatius de terceres persones, normalment DNI o permisos de conduir, i posteriorment feien gestions, habitualment telefòniques, per trobar comptes bancaris i conèixer el saldo.
Finalment un dels integrants del grup, amb un aspecte físic semblant al titular del compte, es dirigia a alguna oficina del territori i realitzava reintegraments per apropiar-se de la major quantitat de diners possible.
Els estafadors van arribar a contractar nous comptes corrents a nom dels titulars de les documentació sostreta i després ordenaven transferències a aquests comptes, que eren controlades pels líders del grup.
REDACCIÓ
